Empresa, com sede em São Leopoldo, é investigada por suspeita de fraude financeira no mercado de moedas virtuais
A Polícia Federal (PF) divulgou os números do bens e valores apreendidos durante a Operação Lamanai, que teve como alvo a Unick. A empresa, com sede em São Leopoldo e investigada por suspeita de fraude financeira no mercado de moedas virtuais, usando esquema de pirâmide financeira, é suspeita de ter captado algo perto de R$ 9 bilhões de mais de um milhão de clientes. A PF, no entanto, só chegou, até o momento, a pouco mais de R$ 200 milhões.
Segundo a Polícia, foram encontrados R$ 200 milhões em contas ligadas aos investigados, valores já bloqueados pelo Banco Central. Outros R$ 53 milhões em criptomoedas, em nome da empresa, também foram localizados; R$ 747 mil em dinheiro; R$ 85 mil em moedas estrangeiras; nove imóveis e 48 carros, avaliados em R$ 6 milhões pela tabela da Fipe. Entre os veículos, estão duas BMW X6, avaliadas em R$ 390 mil, um Porsche Panamera, de R$ 400 mil, e uma Land Rover, modelo Range Rover Velar, que também é avaliada em mais de R$ 400 mil.
A Polícia Federal não confirma se encontrou ou bloqueou valores da Unick em contas no Exterior. A empresa tinha uma base de negócios em Belize, país da América Central conhecido como paraíso fiscal. A empresa ostentava, em redes sociais, um escritório próprio no prédio do The Matalon Business Center.
Os números faraônicos
– 9 bilhões é o valor em reais que a Unickteria captado com investidores no Brasil e exterior desde 2017.Até o momento, segundo a PF, foram confirmadas aplicações na ordem de R$
2,4 bilhões, mas a maior parte do dinheiro ainda não foi localizada, e a suspeita é que
esteja ocultada em paraísos fiscais.
-1 milhão de investidores foram atraídos coma promessa de rendimentos de até 3% ao dia.a investigação apurou que 740 mil pessoas estão com contas ativas, entre clientes comuns e líderes de diferentes níveis na hierarquia da empresa.
-40 milhões, segundo a PF, chegaram a ser aplicados em um único dia, a maior parte era constituída ilegalmente no mercadoforex (compra e venda de moedas), autorizado
somente a instituições financeiras.
Advogado segue foragido
A PF confirma que o advogado da Unick Fernando Marques Lusvarghi, 33 anos, segue foragido. Peça-chave nas transações da empresa, ele cumpre papel estratégico no esquema. Além de diretor jurídico da Unick, é dono da garantidora da empresa, a SA Capital, que oferece um loteamento tomado por posseiros em Cristalina, no interior de Goiás, como “seguro” aos milhares de investidores, conforme revelado pelo Jornal NH quatro dias antes das prisões.
Investigação é mais complexa que a da InDeal
A PF começou a investigação contra a Unick em janeiro, junto com a da InDeal, mas demorou mais tempo em razão da complexidade. O inquérito da InDeal, sediada em Novo Hamburgo, foi concluído em junho, após deflagração da Operação Egypto, em maio, que resultou na prisão de cinco sócios e cinco colaboradores mais próximos, todos já soltos. Eram 30 mil clientes e aproximadamente R$ 1,3 bilhão arrecadados. O caso da Unick envolve muito mais pessoas e valores. Em comum, o fato de que não há dinheiro para ressarcir os investidores.
Fonte Jornal NH
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